[公告]银河科技(000806)关于董事及高级管理人员变动意见书
北海银河高科技产业股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员变动的独立董事意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的相关规定，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于本人的客观、独立判断，就王国生先生辞去公司董事及财务负责人职务，提名及聘任徐宏军先生为公司第六届董事会董事候选人、财务负责人事宜发表独立意见如下： 1、王国生先生因工作原因向公司董事会提出辞去董事及财务负责人职务的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。 2、公司董事会提名徐宏军先生为公司第六届董事会董事候选人的审议程序符合 《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。 3、根据徐宏军先生的个人简历及工作实际情况，认为徐宏军先生作为拟聘任的财务负责人符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定。 北海银河高科技产业股份有限公司 独立董事： 二00 九年八月二十一日 中财网
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