[股东会]新和成(002001)关于召开2009年第一次临时股东大会通知的公告
浙江新和成股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司第四届董事会第十次会议决定于2009年7月1日召开公司2009年度第一次临时股东大会。 一、召开会议基本情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2009年7月1 日（星期三）下午13:00 2、网络投票时间为：2009年6月30 日－2009年7月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 7 月 1 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 6 月 30 日下午 15:00 至 2009 年 7 月 1 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）股权登记日：2009年6月24日 （三）现场会议召开地点：新昌县鹤群大酒店 （四）召集人：公司董事会 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为： 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 （七）出席对象： 1、截至2009年6月24日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、 关于公司向特定对象非公开发行股票的议案 （1）发行股票种类 （2）每股面值 （3）发行数量 （4）发行方式 （5）锁定期 （6）发行对象 （7）发行价格 （8）募集资金用途及数额 （9）本次发行前公司滚存利润分配 （10）发行决议有效期 3、关于批准公司与新和成控股签订非公开发行附条件生效的股份认购 协议的议案 4、 董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明 5、关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 6、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 宜的议案 三、参加本次股东大会现场会议的登记方法 1、会议登记时间：2009 年 6 月 25 日、26 日（上午 8:30 时-11:30 时，下午14:00时-17:00时）。 2、会议登记方法： （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记； （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记； （3）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记； （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以6月26日17:00时前到达本公司为准）。传真号码：0571-87178963 3、会议登记地点：杭州解放路18号铭扬大厦7楼新和成证券部 联系人：胡菊勇 联系电话: 0571-87178965 4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。 四、网络投票相关事项 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 （一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项 1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年7 月1日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新 股申购业务操作。 2、投票代码：362001，投票简称为“和成投票”。 3、股东投票的具体程序为： （1）买卖方向为买入股票； （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以100元代表总议案，1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。 对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案， 2.00元代表对议案12下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），以此类推。 本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表： 序号 议案 对应申报价格 总议案 100 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00 2 《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》 2.00 2.01 发行股票种类 2.01 2.02 每股面值 2.02 2.03 发行数量 2.03 2.04 发行方式 2.04 2.05 锁定期 2.05 2.06 发行对象 2.06 2.07 发行价格 2.07 2.08 募集资金用途及数额 2.08 2.09 本次发行前公司滚存利润分配 2.09 2.10 发行决议有效期 2.10 《关于批准公司与新和成控股签订非公开发行附条件生 3 3.00 效的股份认购协议的议案》 4 《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》 4.00 5 《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》 5.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 6 6.00 行股票相关事宜的议案》 （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股 （4）投票举例 以议案序号2.01“发行股票种类”为例。 如投资者对该议案项投同意票，其申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 362001 买入 2.01 元 1 股 如投资者对该议案项投反对票，只要将前款所述申报股数改为 2 股，其他 申报内容相同： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 362001 买入 2.01 元 2股 如投资者对该议案项投弃权票，只要将前款所述申报股数改为 3 股，其他 申报内容相同： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 362001 买入 2.01 元 3 股 （5）投票注意事项 A、对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单； B、对同一议案不能多次进行申报，多次申报的，以第一次申报为准； C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。 （二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2009年 6 月 30 日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2009年7月1日 （现场股东大会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。 3、股东办理身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下： （1）申请服务密码的流程 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。 买入证券 买入价格 买入股数 369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码” 激活指令上午 11:30 前发出的，服务密码当日 13:00 即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 4、股东可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 根据获取的服务密码或数字证书通过互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为 2009 年 6 月 30 日下午 15:00至2009年7月1日下午 15:00的任意时间。 5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。 （三）网络投票其他事项说明 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100 元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 特此公告。 附：1、股东参会登记表 2、授权委托书 浙江新和成股份有限公司董事会 2009年6月12日 附： （一） 股东参会登记表 姓名： 身份证号码： 股东帐号： 持股数： 联系电话： 邮政编码： 联系地址： （二）授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席浙江新和成股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权： 序号 议案 表决意见 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2 《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》 （1） 发行股票种类 （2） 每股面值 （3） 发行数量 （4） 发行方式 （5） 锁定期 （6） 发行对象 （7） 发行价格 （8） 募集资金用途及数额 （9） 本次发行前公司滚存利润分配 (10) 发行决议有效期 《关于批准公司与新和成控股签订非公开发行附条件生效 3 的股份认购协议的议案》 4 《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》 5 《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 6 股票相关事宜的议案》 注：赞成用“√”表示；反对用“×”表示；弃权用“○”表示 （1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决： □可以 □不可以 （2）委托有效期限: 委托人名称(签章)： 受托人姓名： 委托人身份证号码(营业执照号)： 委托人持股数： 股 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日 注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。 中财网
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